La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informan las acciones concretas que han venido
desarrollando respecto al caso dado a conocer públicamente el 14 de octubre por Banamex,
relativo a una de sus subsidiarias la cual proveía servicios de seguridad al propio banco.
Con base en la información que representantes de Banamex y su matriz en EEUUA,
Citigroup, comunicaron a la SHCP, el Banco de México y la CNBV en los primeros días de
este mes, sobre la detección de un presunto fraude cometido en una empresa no financiera
subsidiaria de Banamex y la probable comisión de ciertas actividades ilícitas vinculadas a
dicha empresa, la cual proveía servicios de seguridad al propio banco, estas autoridades, en
cumplimiento a las obligaciones legales aplicables, hicieron del conocimiento del
Ministerio Público de la Federación, desde el 6 y 7 de octubre del presente mes, los hechos
que les fueron referidos.
La Reforma Financiera fortalece las facultades de las autoridades financieras para llevar a
cabo el ejercicio de sus facultades de manera expedita, oportuna y coordinada, en el interés
de todos los participantes del Sistema Financiero. Gracias a ello, la SHCP, el Banco de
México y la CNBV mantienen una estrecha coordinación en las actividades de supervisión
del cumplimiento de las disposiciones en la materia financiera de su competencia.
Por su parte, la CNBV, a través de sus labores continuas de inspección y vigilancia a las
entidades financieras, solicitó información adicional a la expresada por la administración
de Citigroup y a la reportada por Banamex en su evento relevante, lo cual fue debidamente
informado a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Tanto Banamex en lo particular, como el sistema financiero en lo general, mantienen
índices de desempeño financieros sólidos.
Los resultados que deriven de este proceso se darán a conocer con toda oportunidad.2
Las autoridades financieras reafirman con este hecho, su decisión inquebrantable de
supervisar, vigilar y sancionar, en el marco de sus atribuciones, cualquier falta a la
normativa aplicable, con el fin de inhibir conductas infractoras por parte de las entidades
financieras, así como de las personas físicas y demás personas morales que realicen
actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero mexicano.
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